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涉案57亿!5个特大“暴力虚开”发票团伙“团灭”
2021年07月22日 00:05   浏览:9563   来源:本地大小事

    5个团伙组建近200家“空壳公司”,“暴力虚开发票”多个账户间纵横交错,覆盖国内多省市,但扰乱了经济秩序,导致国家税款大量流失,危害巨大。

    7月21日,北青-北京头条记者从黑龙江警方获悉,哈尔滨市公安局主动出击,兵分多路,多链条全覆盖打击,一举打掉5个特大暴力虚开发票犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人13名,涉案金额达57亿元。

    暴力虚开 大量“空壳公司”涌现

    据了解,近期哈尔滨市公安局接到税务部门移送线索,哈尔滨松北高新技术开发区存在多家公司涉嫌“暴力虚开”发票犯罪,且案值巨大,严重破坏哈市营商环境,阻碍新区发展良好态势。

    警方介绍,所谓“暴力虚开”,是相比较传统虚开模式而言,指通过设立空壳公司,不再编造任何“经营行为”,而是简单粗暴对外虚开发票,猖狂至极。而传统虚开发票是指通过伪造资金流、货物流、合同等方式,虚开普通发票用于企业虚列成本,造成利润减少,达到少缴企业所得税的目的。

深入调查 揭开犯罪团伙“冰山一角”

    接到线索后,哈尔滨市公安局高度重视,经济犯罪侦查支队和松北分局立即成立专案组开展工作。据税务部门反映,哈市共发现近200家此类“空壳公司”,仅松北区就达130余家,且多为一人同时兼任多公司法人代表、股东或财务人员,法人代表均为农民或社会闲散人员,注册公司均采取委托他人代办的方式。

    经过调查,侦查员发现,这些“空壳公司”的法人代表均受雇于他人,收取报酬后,利用自己的身份信息注册“空壳公司”,供虚开发票的犯罪分子使用。所涉公司的多个账户间纵横交错,覆盖国内多省市,导致国家税款大量流失,危害巨大。同时,因涉案公司每天都有大量的资金流水和企业往来记录,工作量庞大,再加上虚假的企业地址和名称,让侦查工作一度陷入僵局。

    面对困难局面,专案组成员为了查清幕后虚开发票犯罪分子的真实身份以及运作模式,侦查员克服重重困难,抽丝剥茧,对涉案近200家“空壳公司”的相关情况进行全面摸排,逐一建档调查。

    经过一百多个日日夜夜里工作,侦查员终于在一条资金往来的流水单上,发现了线索。一个叫白某的神秘女子,进入了警方的视线。

    经调查,白某,绰号白姐,无正当职业,经常与不明身份人员共同出现在税务部门附近,在外面用手机指挥办税人员,形迹可疑。随着对白某的深入调查,以何某远、郑某程、张某海、白某、李某为首的5个“暴力虚开”发票犯罪团伙逐一浮出水面。

    这些团伙内部分工明确,犯罪手段隐蔽,部分团伙甚至连经营场所都没有,更无真实的货物交易,他们采取利用他人身份信息大量注册“空壳公司”的方式,“暴力虚开”发票,大肆获取非法利益。

     经过大量细致工作,专案组侦查员逐步摸清了5个犯罪团伙的人员构成、组织架构、运转模 式;并掌握了5个团伙的信息流、业务流、资金流、发票流等关键证据。

     同时,侦查员了解到,为逃避打击,几个团伙成员之间从不见面,只通过网络联系,采取邮寄等方式开展“工作”。虽然几个团伙间各自为战,但偶尔也互相介绍“业务”,目的只有一个,虚开发票赚钱。

合成作战 “团灭”犯罪窝点

     2021年6月初,时机成熟,省、市、区三级公安机关领导坐镇指挥部,在省公安厅的统一部署下,市局经侦部门与松北分局共出动警力100余名,成立10余个抓捕组同步行动。时刻关注抓捕进展情况,针对随时可能出现的突发状况调整抓捕方案。

     6月9日,指挥部一声令下,各抓捕组按照预定的抓捕方案,首先对5个团伙的主犯实施抓捕。

     仅4个小时,5名主犯全部被成功抓捕。同时,其它抓捕组侦查员在哈尔滨的延寿、松北等地,又相继抓获8名团伙成员,至此,5个团伙的13名犯罪嫌疑人全部被抓获,5个涉及众多企业的增值税发票虚开链条也被彻底铲除。侦查员在抓捕现场还查扣多部作案手机、电脑,以及大量假公章、假营业执照等涉案物品。

     经审,13名犯罪嫌疑人对利用他人信息注册“空壳公司”,“暴力虚开”发票的犯罪事实供认不讳。经进一步侦查,5个犯罪团伙在全国各地共注册公司343家,对外暴力虚开增值税专用发票、普通发票5.6万份,价税合计人民币57.3亿元。

     近年来,哈尔滨市公安局高度重视打击涉税违法犯罪工作,通过建立、完善警税协作机制,立足本职,主动出击,成功破获了一批有影响的大要案件,沉重打击了涉税违法犯罪分子的嚣张气焰,有效遏制了涉税犯罪的高发态势,全力维护哈市正常的税收秩序。

    警方提示,法网恢恢,疏而不漏。法律面前没有侥幸可言,依法诚信缴纳税款,切莫以身试法。

    通讯员 石磊 郑威 关建勋

    文/北青-北京头条记者 王浩雄

    来源:北京头条客户端

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